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  2. “廢棄”銀行卡“大有用途”,大家千萬別上當

    2020-05-23      來源:金言房產   瀏覽次數:230

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      “化廢為寶,回收銀行卡,工行、農行、中行、建行的200元,最高能賣3000元。”市民小李說,時常在小區圍墻上看到這些高價回收“廢卡”的廣告,看上去和回收手機的廣告差不多,但是沒有余額、不能透支的卡,為什么轉手就能賣幾百元?不僅是銀行卡,還有回收電話卡、工商營業執照的,價格都非常有吸引力。查詢相關案例,小李才發現,閑置銀行卡對自己沒有價值,對于非法分子,可是“大有用途”。
     
      “盡 管收購銀行卡的人聲明不會用來從事非法活動,但小販大多為了轉手賺快錢,大多數轉到騙子手里的卡,就是為了給騙子洗刷不義之財的。”相關部門工作人員說,有了大量銀行卡的騙子,會快速將錢轉到多張銀行卡,然后從多地柜員機取走。即使警方發現,也不能及時找到幕后人。再高級-點,可能涉嫌洗錢,通過該卡將境外資金轉移到國內,或將黑錢轉移至國外。洗錢時,犯罪分子先把資金存入收購來的銀行卡中,再將銀行卡帶去境外消費,或套取現金,實現資金的轉移,一系列“乾坤大挪移”后,非法資金將被“合法化”。
     
     
      此外,現在開網店的比較多,有些網店店主為了短時間刷信用,需要購買信用。而這個信用就是信用炒家通過大量銀行卡作弊而來,首先由網店店主上架一批低價商品,然后信用炒家不停地購買賣家的產品,買好之后就確認收貨,天下來信譽度就能暴增。而這就需要大量以不同身份證開立的銀行卡來逃避網站監控。
     
      這樣看來,一張小小的銀行卡,一旦落入不法分子之手,大到用于洗錢、逃稅、詐騙、虛開股票賬戶,小到刷店鋪信用、虛擬交易,確實是“大有用途”。
     
      “買賣信用卡,不管是不是自己的卡,都涉嫌犯罪,而且還有可能影響戶主的個人信用而承擔連帶責任。”銀行工作人員提醒,央行早已發布了相關規定,根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定:存款人不得出租、出借銀行結算賬戶。最高人民法院也出臺相關規定出借銀行賬戶是違反金融管理法規的違法行為,應追究出借入相應的民事責任。
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